صندوق الثروة النرويجي يدقق في مخاطر غسل الأموال في الكريبتو والمقامرة

تخطط صندوق الثروة السيادية النرويجي لتدقيق المشاريع في قطاعي العملات المشفرة والمقامرة بحثًا عن مخاطر محتملة لغسيل الأموال، وفقًا لتقرير صادر عن وكالة رويترز.

سيقود التحقيق مجلس الأخلاقيات، وهو هيئة الرقابة الأخلاقية لصندوق التقاعد الحكومي النرويجي، ومن المقرر أن يجري في عام 2025. وذكرت رويترز أنها راجعت وثيقة للمجلس تؤكد هذه المبادرة.

"سيقوم مجلس الأخلاقيات في عام 2025 بإلقاء نظرة فاحصة على الشركات العاملة في مجال العملات المشفرة والمقامرة / الكازينوهات، حيث توجد مخاطر كبيرة لغسيل الأموال"، كما جاء في الوثيقة التي استشهدت بها رويترز.

ويمتلك الصندوق استثمارات في Coinbase، ثالث أكبر بورصة للعملات المشفرة في العالم بعد Bybit و Binance، بالإضافة إلى Flutter Entertainment، أكبر مشغل للمراهنات عبر الإنترنت على مستوى العالم، و MGM Resorts، وهو مشغل كازينوهات أمريكي بارز.

غالبًا ما ترتبط صناعتا المقامرة والعملات المشفرة بمخاطر متزايدة لغسيل الأموال. إن التدفق الكبير للأموال - سواء المادية أو الرقمية - عبر عمليات الكازينوهات ومنصات المراهنة عبر الإنترنت غالبًا ما يجذب انتباه الجهات التنظيمية.

وبالمثل، واجه قطاع العملات المشفرة مزاعم متكررة بغسيل الأموال، تفاقمت بسبب الطبيعة اللامركزية للعملات الرقمية وأحجام المعاملات الكبيرة المتضمنة. على الرغم من هذه المخاوف، شهد قطاع العملات المشفرة نموًا ملحوظًا في القيمة والمشاركة، لا سيما في ضوء التطورات التنظيمية والسياسية الأخيرة في الولايات المتحدة.

في النرويج، أفادت البيانات الصادرة عن EY أن 14٪ من الرجال يمتلكون عملات مشفرة. يُنظر إلى الدولة أيضًا على أنها واحدة من أكثر الدول الصديقة للعملات المشفرة، وفقًا لتصنيف Coincub، إلى جانب دول أوروبية أخرى مثل ألمانيا وفرنسا.

ومع ذلك، تظل العملات المشفرة والمقامرة مجالات رئيسية لتركيز المنظمين الماليين ووكالات إنفاذ القانون في جميع أنحاء العالم. حددت دول مثل أستراليا ومالطا - وهما مركزان رئيسيان للمقامرة والأنشطة المالية - هذه القطاعات كطرق شائعة لغسيل الأموال من قبل الكيانات الإجرامية.

في عام 2019، وجهت الحكومة النرويجية Kommunal Landspensjonskasse (KLP)، أكبر مزود للمعاشات التقاعدية المتبادلة في النرويج، إلى إنهاء جميع الاستثمارات في قطاعي المقامرة والوقود الأحفوري. على الرغم من أنها خاصة، تدخلت الحكومة في استثمارات KLP لمواءمة صندوق التقاعد الخاص بها البالغ 100 مليار دولار مع خطط لسحب الاستثمارات الأخلاقية.